Росфинмониторинг предложил расширить основания для блокировки счетов россиян
Росфинмониторинг разработал новые критерии, по которым банки смогут временно ограничивать операции клиентов. Одним из ключевых изменений станет возможность приостановки доступа к деньгам при частичном совпадении персональных данных с информацией о лицах, подлежащих заморозке активов. Об этом сообщают «Известия».
Согласно инициативе, критерии проверки определит сам Росфинмониторинг. При выявлении частичного совпадения данных операции клиента будут блокироваться на пять рабочих дней. Если за этот срок не примут решение о продлении ограничений, доступ к средствам автоматически восстановят.
Сейчас кредитные организации обязаны незамедлительно замораживать счета только тех клиентов, чьи имена точно совпадают с перечнем лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. В этом списке на сегодняшний день числится около 15 тысяч человек. Средства таких клиентов блокируют в течение суток после включения в перечень.
Новые правила направлены на то, чтобы закрыть лазейки для обхода действующих мер. В частности, речь идёт о ситуациях, когда фигуранты списков используют разные варианты написания имени, фамилии или отчества.
Общественное обсуждение проекта завершится 24 сентября. После принятия закон вступит в силу через 270 дней с момента официальной публикации.