Игорю Коломойскому выписали новое, уже третье подозрение.
По словам советника главы ОП Сергея Лещенко, Коломойский подозревается:
– в подделке документов на перевод средств;
– в завладении чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах;
– в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил преступную группу с целью завладения средствами «Приватбанка».
СБУ подтверждает, что Коломойский получил уже третье подозрение.
По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы олигарх незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Утверждается, что он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.
“В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.
По версии следствия, такая «схема» позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн дол. США.
Затем эти фейковые «взносы» были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами”.
Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.
